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soweit eine juristische Person Mitglied des Vertretungsorgans oder gesetzlicher Vertreter ist, deren Angaben in Bezug auf Firma, Rechtsform, Registernummer und Sitzanschrift Gabler Wirtschaftslexikon: Geldwäsche Gabler Wirtschaftslexikon: EU-Geldwäsche-Richtlinie Gabler Banklexikon: Geldwäsche-Richtlinie Deutschlandfunk: Deutschlands Problem mit der Geldwäsche-Bekämpfung FinanceScount24: Geldwäschegesetz: Geld aus illegalen Quellen aufdecken Bundesfinanzministerium der Finanzen: Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie Europäisches Parlament: Arbeitsdokument über Geldwäsche BaFin: Auslegungsentscheidung Haufe: Reform des Geldwäschegesetzes bringt verschärfte Anforderungen Transparenzregister: Wirtschaftlich Berechtigte eintragen, Einsicht nehmen und Unstimmigkeiten melden Europäisches Parlament: Arbeitsdokument über Geldwäsche Europäische Kommission: Europäische Kommission verabschiedet neue Liste von Drittländern mit Schwächen in ihrem System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung BaFin: Auslegungs-und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz BGBL: Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) EU-Geldwäscherichtlinien Zweite bis fünfte EU-Geldwäscherichtlinie Dejure.org § 261 StGB, Geldwäschegesetz BMJV: Pressemitteilung des Bundesjustizministeriums Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften sind folgenden Angaben zu erheben: Banken haben jedoch nicht nur eine Identifizierungspflicht, sondern auch die Pflicht gemäß §§ 18- 26 GwG den Transparenzregisterauszug zu Rate zu ziehen und auf Widersprüchlichkeiten hin zu überprüfen, bzw